主题: 万余投资者被马来西亚公司骗走5000多亿

  • 赵良田
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  • 发表于:2019/10/21 14:37:04
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      据马来西亚当地媒体《南洋商报》报道,10月17日,逾百名中国金钱游戏(资金盘)受害人到马来西亚吉隆坡街头,跪地哭诉!要求协助讨回被骗逾亿人民币的资金!根据马来西亚的相关法律,在正式被检方指控之前,媒体是不可以公布涉事公司名字,所以所有大马当地媒体都没有公布这家资金盘公司名字。不过从现场图片来看,此次涉事公司应该为在中国行骗多年的虚拟货币资金盘MBI(恩必爱集团)。

 

       据了解,这批受害者抵达MBI总部后,发现已经人去楼空,他们不但遭到保安员驱赶,有人更接到刑事恐吓。部分示威者透露,在中国尚有数以万计的受害者,估计被骗走的资金达5000亿人民币,一些受害者无法接受MBI崩盘的消息,最终选择自杀了结性命。

       早在2015年,雪球用户@饕餮海 已在雪球App内发文《易物币(MBI)骗局》揭露了MBI骗局始末,并指出此骗局为传销新模式,那么到底是怎样的行骗逻辑让上万人陷入其中?

 

何为易物币(MBI)?

 

    关于易物币(MBI),度娘上没有专门的解释,豆瓣上这样说:MBI国际集团是一家多元化资产管理公司,总裁叫张誉发,祖籍潮州,马来西亚第三代华人……参与理财,购买公司发行的广告配套,以5000M套餐为例,用35000人民币购买5000M币注册账户,注册成功后配送5000AP、30SP、3000GRC,其中3000GRC有2000购买GRC1,1000购买GRC2,当GRC2的市值由1000涨至开户时3倍即3000的时候,跳回游戏代币账户,同时扣除10%手续费,即2700左右继续购买当时价位的GRC1,然后由GRC1在账户里增值。所以投资的流程是人民币M币(注册) 易物币(GRC)。

 

    待易物币(GRC)的市值涨至满意的倍数后,可以提现,将易物币(GRC)卖出,扣除10%手续费,30%进入游戏代币账户回购当时价位的易物币(GRC),60%进入M币账户进行提现,提现的方式有两种,一是卖给用户注册,二是在M币平台进行交易,将M币卖出,得到人民币。另外,在平台交易多卖出10%,其中约2%公司收取手续费,约8%买家所得。所以提现的流程是易物币(GRC)M币(提现)人民币。

 

为什么说易物币(MBI)个骗局?

 

    MBI虚构的赚钱原理是什么呢?MBI内部人员这样说:1.用知识和脑力挣钱。2.靠互联网挣钱。3.靠市场倍增学原理和人际网络挣钱。

 

但真的是这样?

 

     在警方认定前(2015年时)我们说它是个骗局,因为它符合以下几个特征:1.没有实际产品,公司本身并不产生利润;2. 有组织层级,建立金字塔结构;3.需要发展下线,并靠下线新进资金推动。并且只有在金字塔的上层,那么先进来又先退出的人极少数赚钱,金字塔的下层的绝大多数人是亏钱。

 

     对于MBI赚钱荒谬的逻辑,豆瓣上的文章这样说:为什么MBI发行的M币只涨不跌?原因有以下几个,第一、单边市场,全球限量发行6000万个代币,永不增发;第二、外部玩家不断进场购买消耗代币,这就是外循环;第三、内部玩家代币卖出后,30%销售净收入必须回购代币的自我消耗,保证买卖关系循环不断,价格稳定上涨,这就是内循环。

 

     因为MBI 游戏代币是单边市场的设置,加上是全球一只股,资金集中不分散,同时限定个人投资户口最大5000美金,有效规避了游戏代币市场上的大盘炒作、大鱼吃小虾的风险,再加上推广者佣金的发放与无形中整合的产业链资源 促使新股东不断进场,所以MBI 游戏代币总是处在求大于供而只升不降。

 

     易物币(MBI)等此类骗局的基本特征:一、熟人之间传销,具有“老鼠会”的特点;二、以高额回报为诱饵;三、以网络为载体,覆盖面广;四、侦破难度大,追赃挽损难度大。

 

     多么痛的领悟,这些在幕后的“黑手”抓住普罗大众的理财需求痛点,通过“傻瓜式”的投资诈骗项目不断得手,而目前类似这种疯狂的资金盘项目,仍在中国大地上肆无忌惮地运行着。

 

MBI曾先后遭中国及大马警方打击

 

      MBI已在中国国内活跃多年,其通过在网上设立“MFC游戏理财平台”,将其推出的“易物币”打造成虚拟货币,通过在线商城购物、线下商家交易等方式,使“易物币”发生流通,再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等违反经济理论的谎言,以高额回报作为诱饵,设置直推奖、对碰奖、团队管理奖等方式在全国大行其道,不断发展下线。

 

       据了解,MBI在国内参与者多为五六十岁的中老年人,在高额回报的诱惑下,投入自己的全部积蓄。另一方面,在全国各地蔓延的同时,MBI在2018年还曾对外声称其与美图公司合作发布了一款名为“mfc”的游戏理财产品。

  其时,美图公司发布一份声明,称并没有与该集团有任何合作关系,对方属于虚假宣传。

 

自2017年开始,中国多地警方和马来西亚警方相继对MBI展开打击行动。

 

      2017年11月8日,上海公安机关经过长达一年的前期侦查,会同全国多地公安机关对涉嫌传销的“MBI国际集团”开展集中打击,破获“MBI”国际集团涉嫌组织、领导传销活动案,共抓获40余名犯罪嫌疑人。

 

2017年在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中,有90多个户头、过亿资金被冻结,MBI创始人张誉发本人也被警方扣押。

 

2018年5月,据马来西亚《星洲日报》报道,今年52岁的张誉发被当地法院提起公诉。

 

      今年7月,四川省攀枝花市公安局东区分局通过相关部门的密切配合及侦查手段的多方运用,成功侦破MBI特大跨省网络传销犯罪案件,涉及四川、云南、贵州、湖南、上海等多地涉及数万人。抓获犯罪嫌疑人27人,扣押、冻结涉案资金资产1.4亿元。

  事实上,这不是MBI受害者第一次在马来西亚维权。

 

“我们这次前来都是自动自发的,我们被害得很惨,有人因此自杀,有人家破人亡,妻离子散的,他真的害得我们很苦。”

 

         “张XX很会包装,当时在中国的每个角落,几乎都可以看到他的海报,他以个人三起三落的个人经验,教我们如何投资,我们对他深信不疑,甚至尊称他为‘张爸爸’,在我们心目中,他就是个大家长。”

 

“我们如此相信他,呼朋唤友一起加入他所谓的赚钱行列,结果赔上了本身的信誉。”

 

可悲的是,竟然还有人在为MBI说好话,试图安抚这些“闹事分子”。

 

         而在百名中国MBI受害者哭诉维权的背后,更多的骗局仍在进行,更多的人还会被骗。正如雪球用户所说,上当的大部分人都明白事骗局,但人性使然,谁都不愿意做最后的接盘侠。

 
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